Bicycle Hotel & Casino bị phạt $500,000 vì vi phạm giao thức chống rửa tiền

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Các quan chức tại Bicycle Hotel & Casino ở Bell Gardens, California, thừa nhận họ đã đệ trình các báo cáo tài chính về các giao dịch tiền mặt khổng lồ của một con bạc dưới danh nghĩa trợ lý của con bạc, điều này là vi phạm pháp luật – Ảnh: Google Map

Một sòng bạc ở Hạt Los Angeles đã bị phạt nặng vì không thông báo đúng mức cho các cơ quan quản lý tài chính và Sở Thuế vụ khi một “cao thủ” bước vào với $100 triệu tiền mặt để đặt cược vào các trò chơi baccarat.

Các công tố viên liên bang cho biết con cá voi giấu tên – chỉ được mô tả là công dân Trung Quốc – đã thực hiện hơn 100 lần đến Bicycle Hotel & Casino trong hơn tám tháng vào năm 2016, thường đến với túi vải thô đầy tiền mặt để đặt cược vào những ván bài với số tiền cược cao.

Các công tố viên cho biết, trong nhiều trường hợp, trợ lý của con bạc sẽ đổi hàng triệu đôla tiền mặt lấy chip, với con số cao ngất ngưởng và rút ra khoảng $100 triệu trong suốt cuộc đánh bạc kéo dài hàng tháng của anh ta.

Khi người chơi đánh bạc mua hơn $10,000 tiền chip, sòng bạc phải nộp báo cáo giao dịch tiền tệ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Bộ Ngân khố.

Nhưng các công tố viên nói rằng sòng bạc thường xuyên nộp các biểu mẫu dưới danh nghĩa trợ lý của con bạc, vi phạm pháp luật. Tuần trước, sòng bạc đã đạt được thỏa thuận không xử lý vi phạm pháp luật với Bộ Tư pháp, theo đó họ sẽ nộp phạt $500,000 và cải tiến các giao thức chống rửa tiền của mình.

Luật sư của sòng bạc, Johnny L. Griffin III, cho biết công ty thừa nhận đã mắc sai lầm nhưng đã nhanh chóng sửa đổi hồ sơ và cam kết “bảo đảm rằng tất cả các chương trình báo cáo và tuân thủ của sòng bạc đều được tuân thủ nghiêm ngặt và cập nhật theo luật và quy định yêu cầu.”

“Tôi rất vui khi chính phủ, thông qua cuộc điều tra sâu rộng và kéo dài, đã xác định và xác nhận rằng không có lỗi hệ thống nào trong các chương trình báo cáo và tuân thủ của Bicycle Hotel & Casino,” Griffin nói.

Bicycle Hotel & Casino – nằm ngoài xa lộ 710 ở Bell Gardens, California – đã hoạt động từ năm 1984, chuyên về các trò chơi bài như poker, baccarat và pai gow. Nó thường xuyên được giới thiệu trên truyền hình World Poker Tour.

Vào năm 2017, sòng bạc là mục tiêu trong các cuộc đột kích của cơ quan chức năng để điều tra xem có hành vi rửa tiền hay không.

Một năm trước đó, một đối thủ cạnh tranh, Normandie Casino, sòng bài lâu đời nhất ở California, bị mất giấy phép và chủ sở hữu của nó buộc phải bán sòng bài trong bối cảnh một cuộc điều tra rửa tiền về việc liệu những kẻ buôn bán ma túy có sử dụng sòng bạc để đổi tiền bẩn hay không, bằng cách cho chip và sau đó chuyển chúng ra tiền sạch.

Normandie sau đó được Larry Flynt, nhà xuất bản tạp chí Hustler quá cố mua lại và đổi tên thành Larry Flynt’s Lucky Lady Casino.

Vào năm 1990, Cơ quan Bài trừ Ma túy và IRS đã giành quyền kiểm soát Bicycle Casino sau khi người ta xác định rằng nó được xây dựng một phần bằng tiền mua bán ma túy đã được rửa, và sau đó sòng bài này được bán cho một nhóm nhà đầu tư. (Theo Market Watch)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Cửa Không
Mặt trời sau lưng, để lại bóng chiếu hướng về Tây, như ngón tay của hiền giả Thích Ca nhắn nhủ cùng nhân loại. Không môn đang mở...
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: