IRS phát hiện một ông trúng $1 triệu xổ số Powerball, khai man lỗ sạch

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Trang web Powerball của California

Các công tố viên cho biết, một người trúng giải Powerball trị giá $1 triệu đã nhận tội khai man trên tờ khai thuế của mình rằng anh ta đã đánh tráo số tiền tương tự năm đó, do lỗ xổ số.

Mustafa Shalash, ở Hilliard, Ohio, đã ghi được chiến thắng Powerball lớn của mình vào năm 2015, khi anh ấy chọn chính xác tất cả năm số ngoại trừ số Powerball đặc biệt và được trao giải thưởng $1 triệu.

Tài liệu của tòa án cho biết, Shalash nhận được $710,000,  $290,000 còn lại đã được khấu trừ thuế. Nhưng khi Shalash nộp tờ khai thuế năm 2015, anh ta đã liệt kê $1,069,100 tiền thắng cược, trong khi khai man số tiền thua cược đúng số tiền thắng, giúp anh ta được hoàn lại số thuế đã khấu trừ.

Các công tố viên nói rằng số tiền thua bạc của Shalash trong năm đó thực tế là khoảng $300,000. Để che giấu số tiền thắng Powerball của mình, các công tố viên nói rằng Shalash đã chuyển tiền ra nước ngoài, chủ yếu là vào một tài khoản ngân hàng ở Jordan.

Luật sư của Shalash cho biết thân chủ của anh ta thừa nhận anh ta đã đưa ra một quyết định sai lầm và anh ta định trả số tiền mà anh ta nợ trước khi tuyên án vào đầu năm 2022.

Trong những năm sau đó, các công tố viên nói rằng Shalash tiếp tục gửi tiền ra nước ngoài, đôi khi bằng cách mang theo séc thủ quỹ hàng chục ngàn đô la cùng anh ta trong các chuyến đi đến Jordan và các nơi khác. Các công tố viên nói rằng Shalash chưa bao giờ nộp các biểu mẫu cần thiết cho Bộ Tài chính để báo cáo việc chuyển tiền ra khỏi đất nước.

Từ năm 2014 đến 2019, các công tố viên cho biết Shalash giữ từ $576,000 đến $910,000 trong tài khoản của mình ở Jordan, nhưng chưa bao giờ báo cáo với IRS rằng anh ta có tiền trong tài khoản ở nước ngoài.

Bryant Jackson, một nhà điều tra tội phạm của IRS, cho biết: “Che giấu tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và thổi phồng lỗ trên tờ khai thuế là một cách làm phạm pháp, dẫn đến truy tố hình sự-thuế.”

Nộp tờ khai thuế thu nhập sai sẽ bị phạt tối đa ba năm tù và phạt tiền lên đến $100,000. (Theo Market Watch)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: