Bà Hà Thị Hạnh (SN 1969), nhân vật chính trong vụ lừa đảo này, quê quán P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng nhưng vào sinh sống, làm ăn ở thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình, Bình Thuận từ thập niên 1990.
Năm 2005, qua nhiều phi vụ làm ăn, bà Hạnh lừa gạt nhiều người với tổng số tiền lúc đó là 362 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Nhiều gia đình tin tưởng vào tài làm ăn của bà đã rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo vì mất cả vốn lẫn lời vì nghe theo lời đường mật của bà.
Lúc đó, số tiền này tương đương với 45 lượng vàng. Nếu tính theo giá trị hiện nay, số tiền đó lên tới khoảng 3 tỷ đồng.
Ngày 20 Tháng Mười Một 2005, Hạnh bị cơ quan Cảnh sát điều tra H.Bắc Bình ra quyết định “truy nã nguy hiểm”. Thế mà bà ấy thoát được bằng một tấm vé định cư ở Philadelphia, Hoa Kỳ.
17 năm qua, bà Hạnh sống yên bình, và bà cũng quên luôn mình đã có một lệnh truy nã về tội lừa đảo.
Ngày 13 Tháng Bảy vừa qua, bà Hạnh ung dung về Việt Nam thăm quê cha đất tổ, tại thành phố Đà Nẵng. Vui chơi được đến ngày 25 Tháng Bảy, bà bị công an Đà Nẵng bắt. Bấy giờ bà mới ngớ người ra thì đã muộn.
Hiện bà Hạnh đã bị di lý về Bình Thuận để điều tra về tội lừa đảo năm xưa. Thế là hết đường về Mỹ.
