Một người phụ nữ Việt Nam bị Interpol truy nã về việc lừa đảo tiền điện tử và đầu tư ngoại hối đến hơn 2.000 nạn nhân Việt Nam, với số tiền lên đến 300 triệu đô la Mỹ, nay đã bị bắt tại Bangkok cùng với hai vệ sĩ.
Cảnh sát CSD, lực lượng trấn áp tội phạm của Thái, đã bắt giữ Ngô Thị Thêu, bí danh là Madam Khanam, 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea của quận Watthana vào thứ Sáu 23 Tháng Năm.
Trước đó, Thêu đã bị truy nã trong một thông báo khẩn màu đỏ của Interpol, và cũng có lệnh truy nã của Cảnh sát Hà Nội Pol Maj Gen Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD cho biết.
Chính quyền Việt Nam nói rằng Ngô Thị Thêu là một mắc xích quan trọng trong một mạng lưới hình sự đã lừa nhiều người dân Việt Nam, dụ dỗ vào các khoản đầu tư gian lận thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử và tiền điện tử.
Thêu và các đồng phạm của cô đã hứa với các nạn nhân là sẽ trả lại tiền hàng tháng 20-30% để lôi kéo nạn nhân, và thuê những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng nổi tiếng để thuyết phục mọi người đầu tư với họ.
Nạn nhân được mời tham dự các hội thảo mà các khoản đầu tư tuyên bố là không có rủi ro và được cung cấp lợi nhuận nhanh chóng. Những ai có thể mời được người khác đầu tư sẽ nhận được phí hoa hồng – tương tự như chương trình góp tiền kim tự tháp, chỉ huy CSD cho biết.
Ban đầu, nạn nhân được phép rút một phần lợi nhuận nhỏ để xây dựng niềm tin. Một khi các khoản đầu tư lớn hơn được thực hiện, các đầu mối không còn có thể liên lạc được nữa.
Hơn 2.600 người trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo, tổng cộng khoảng 300 triệu đô la.
Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động này được dẫn dắt từ Thổ Nhĩ Kỳ và liên quan đến 35 đồng phạm Việt Nam. Mạng lưới có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác.
Tổ chức này đã sử dụng hơn 1.000 nhân viên và cũng mở rộng hoạt động tại Phnom Penh ở Campuchia, Pol Maj Gen Wittaya cho biết.
Công an Việt Nam biết rằng Thêu đã trốn sang Thái Lan. Sau đó, Hà Nội đã liên lạc để phối hợp với chính quyền Thái Lan để giúp bắt giữ nhân vật này.
Hai vệ sĩ người Việt Nam của cô Thêu được biết, hiện cũng bị giam giữ.
Cảnh sát CSD và các sĩ quan nhập cư đã theo dõi nghi phạm đến một khách sạn ở Bangkok, nơi Thêu bị bắt cùng với hai người đàn ông (không rõ tên Việt theo hồ sơ) – Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi và Trong Khuyen Trong, 41 tuổi – được nói là vệ sĩ của Thêu. Tất cả đều bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực. Sau đó, họ được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.
Trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ Việt Nam thú nhận đã thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận, theo cảnh sát. Hầu hết số tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân đã chuyển đến người cầm đầu, trong khi cổ phần của Thêu được làm sạch thông qua các khoản đầu tư bất động sản ở Việt Nam.
Trong khi ẩn náu ở Thái Lan, Thêu đã nhận được tiền qua các tài khoản Mule ở Việt Nam – khoảng 1 triệu baht mỗi giao dịch – để tránh phát hiện.
Được biết Thêu cùng các đồng phạm đang chờ dẫn độ về Việt Nam.
