Theo dự kiến ngày 8 Tháng Năm, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu Đại úy công an), Võ Văn Đông (56 tuổi, cựu Trung tá công an, cả hai tổ chức đường dây buôn lậu khi đang công tác tại Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM) về tội buôn lậu.
Ngoài hai tên công an cầm đầu đường dây buôn lậu, còn có 24 đồng phạm khác cũng ra tòa cùng tội danh.
Theo hồ sơ vụ án, trong lúc công tác, nhận thấy chính sách nhập khẩu có kẽ hở, Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 công ty và sử dụng pháp nhân của những doanh nghiệp này để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch.
Sau đó Tiến thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam phải trả 78-90 triệu đồng mỗi container hàng nhập, còn Tiến chịu trách nhiệm “lót tay” cho cán bộ kiểm hóa hải quan và chi phí “bội trơn” khác.
Tiến còn móc nối công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho hải quan.
Ngày 24 Tháng Năm 2021, khi băng nhóm của Tiến đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức, thì bị công an vây bắt. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh… cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
Hơn một tuần sau, Hoàng Duy Tiến bị bắt giữ.
Tính từ Tháng Chín 2019 đến Tháng Năm 2021, Tiến và đồng phạm đã nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1,280 container hàng, với tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác nhận một trong những người giúp sức cho Tiến thực hiện hành vi phạm tội là Trung tá Võ Văn Đông, cũng nằm trong đội chống buôn lậu. Trong khi công tác chung, đầu năm 2021, Đông gặp được Tiến như “hổ mọc thêm cánh”, cả hai chung sức chung lòng, tổ chức đường dây buôn lậu chặt chẽ.
Ngoài Tiến và Đông, còn có một nhân vật khá quan trọng tên Khải, người giao nhận các container hàng hóa cũng như giám định máy móc thiết bị cũ trong các container hàng của Đông. Tên này may mắn “lặn sâu” trước khi đường dây buôn lậu này bị công an triệt phá.
