Mới đây, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền cực lớn, lên tới hơn 30 ngàn tỉ đồng.
Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận, do công an TP Hà Nội triệt phá vào Tháng Chín 2020.
Theo cáo trạng, 13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3 Điều 189 BLHS.
Năm 2016, do nhiều người có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Biết được nhu cầu này, bị can Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Các bị can sau đó đã hợp thức hoá hồ sơ nhằm chuyển tiền thông qua Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH đầu tư Đại Phát.
Theo thỏa thuận, Thuật bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập, tái xuất với giá 30-40 triệu đồng. Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu con dấu, chữ ký giám đốc để hoàn thiện hợp đồng.
Để có hàng hóa, hai bị can góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc và chuyển lại cho Thuật.
Theo kết quả điều tra xác định: Phạm Hữu Thuật mở 49 tờ khai hàng hóa với tổng giá trị nhập khẩu là $52.3 triệu. Còn tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn $52.3 triệu. Sau đó, Thuật sử dụng các pháp nhân để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại nhiều ngân hàng.
Năm 2017, biết được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn lên kế hoạch “làm lớn”.
Vợ chồng Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của những người thân trong gia đình để thành lập tám công ty.
Trên thực tế, các công ty này không hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa mà chỉ làm “bình phong” để lập khống hợp đồng mua IC từ Singapore rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập, tái xuất.
Đồng thời, vợ chồng Nguyệt giao dịch với các nhân viên ngân hàng: MBBank, Sacombank và VPBank chi nhánh Móng Cái để được hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.
Từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập, tái xuất, vợ chồng Nguyệt cùng các đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30 ngàn tỉ đồng qua Trung Quốc. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30 tỉ đồng.
