SANTA ANA, California (NV) – Sáng Thứ Hai, 21 Tháng Tám, chủ nhân một cơ sở chuyên khai thuế ở Westminster vừa bị tuyên án tù gần ba năm rưỡi vì dự phần vào một đường dây gian lận tiền bạc cùng một nhân viên Sở Xã Hội, thông cáo từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết.
Anton Nguyễn, 54 tuổi, ở Fountain Valley, ngoài án tù 41 tháng, còn phải bồi thường trên $3.7 triệu, sau khi nhận tội toa rập để lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ hôm 10 Tháng Tư, cáo trạng cho hay.
Anton Nguyễn là chủ nhân của công ty Century Travel & Tax, tọa lạc trên đường Bolsa Ave, thành phố Westminster.
Bị can Anton Nguyễn bị buộc tội hợp tác với John Trần, cũng ở Fountain Valley, từng là nhân viên Sở Xã Hội Quận Cam từ năm 1994 đến 2018. John Trần bị tố cáo đã lấy cắp số an sinh xã hội và các chi tiết cá nhân của những người thọ hưởng phúc lợi xã hội, phần đông là di dân mới đến Hoa Kỳ.
Cáo trạng cho biết, từ Tháng Tám, 2010 đến Tháng Sáu, 2019, John Trần cùng đồng phạm dùng những chi tiết cá nhân đó để mạo nhận danh tánh, khai lấy tiền bồi hoàn thuế và các phúc lợi khác từ chính phủ liên bang, tiểu bang, và quận hạt cùng những nơi khác.
Anton Nguyễn bắt đầu cộng tác với đường dây gian lận này năm 2012 và dùng những chi tiết cá nhân đánh cắp do John Trần cung cấp để tạo ra những mẫu đơn kế toán 1099-MISC giả mạo từ những công ty do John Trần và đồng bọn nắm quyền kiểm soát. Anton Nguyễn cũng tiếp tay lập những công ty như thế để giúp thực hiện mưu đồ.
Sau đó, Anton Nguyễn lập hồ sơ khai thuế liên bang với những chi tiết cá nhân đánh cắp, dùng các mẫu 1099-MISC giả với những con số tự tạo vừa đủ để lấy về tiền thuế, bao gồm tiền cho người có lợi tức thấp EITC và tiền phụ giúp cho người có con nhỏ CTC.
Ngoài ra, tiền lương theo hợp đồng khai trên mẫu đơn 1099-MISC của những người không hề biết danh tánh của họ bị mạo nhận, được dùng để khấu trừ thuế cho những công ty cứ như họ đã làm việc cho những nơi này. Anton Nguyễn nhận tiền từ các công ty đó để giúp khai các mẫu đơn 1099-MISC.
Tổng cộng, John Trần và đồng bọn lập 433 hồ sơ thuế mạo danh những cá nhân bị đánh cắp chi tiết, kiếm được ít nhất $973,153 tiền bồi hoàn thuế từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
John Trần nhận tội hồi cuối năm 2019 và sẽ bị tuyên án vào ngày 19 Tháng Chín tới đây.
Anton Nguyễn, với sự hợp tác của đồng bọn, lừa đảo chính phủ Mỹ ít nhất $3,773,282 tiền thuế, theo cáo trạng.
Ngoài ra, đường dây gian lận này còn có: Rosemary Phạm, 65 tuổi, ở Midway City, chủ nhân của Victory Tax Service ở Westminster, đã nhận tội và sẽ bị tuyên án ngày 30 Tháng Mười; Kevin Lê, 57 tuổi, ở Anaheim Hills, bị sáu tháng tù, phạt $15,000, và phải bồi thường $2,936,088; Thomas Nguyễn, 62 tuổi, ở Santa Ana, bị phạt $30,000 và phải bồi thường $133,796; Vân Quách, 43 tuổi, ở Monterey Park, chịu án hai năm quản thúc, phạt $5,500, và bồi thường $231,340; Peter Đức Nguyễn, 63 tuổi, ở Garden Grove, cũng bị hai năm quản thúc và phải bồi thường $187,295.
Hai bị can còn lại là Châu Nguyễn, 69 tuổi, ở Garden Grove, và Sophie Thuy Nguyễn, 48 tuổi, ở Westminster, đã nhận tội trốn thuế và sẽ bị tuyên án trong năm nay.
