Chuỗi cửa hàng bán lẻ các đồ dùng cho nhà ở – Home Depot – đã theo dõi trong thời gian dài một đường dây tội phạm ăn cắp hàng hoá của họ và đã tìm thấy một nghi phạm “không thể ngờ”: Một mục sư.
Giúp cai nghiện ma tuý và dạy… ăn cắp!
Trong nhiều năm, Robert Dell đã điều hành một chương trình cai nghiện ma tuý trong vai trò mục sư tại Trung tâm Chuyển đổi và Nhà thờ Cộng đồng Rock (The Rock Community Church and Transformation Center) ở thành phố St. Petersburg thuộc tiểu bang Florida. Theo các công tố viên, ông ta còn điều hành một đường dây tội phạm bán lẻ có tổ chức và làm trung gian mua đồ ăn cắp từ bọn tội phạm và bán lại để kiếm lời.
Robert Dell xúi những người tham gia chương trình cai nghiện hãy ăn cắp các dụng cụ như máy khoan và đinh ghim từ Home Depot trên khắp tiểu bang và mang về nhà ông ta. Sử dụng tài khoản Anointed Liquidator trên trang mua bán trực tuyến eBay, Dell đã bán được số sản phẩm trị giá $3 triệu từ năm 2016 (thể hiện trên hồ sơ của Home Depot và bản khai lệnh khám xét).
Wall Street Journal cho biết, đầu Tháng Tám qua, Dell và bốn người liên quan, trong đó có vợ và mẹ của đương sự, đã bị bắt tại Tampa, Florida sau cuộc điều tra kéo dài bảy tháng do Home Depot và cảnh sát Florida hợp tác. Dell, 57 tuổi phải đối mặt với ba tội danh: Gian lận, âm mưu thực hiện hành vi gian lận và bán hàng hoá trộm cắp. Ông ta không nhận tội và được tại ngoại vào cuối Tháng Chín sau khi đóng tiền thế chân.
Từ Tháng Tám, các giám đốc điều hành (CEO) tại những công ty bán lẻ như Walmart, Target, Macy’s và Dick’s Sporting Goods cùng lên tiếng tố cáo các mạng lưới tội phạm đã ăn cắp hàng của họ với quy mô ngày gia tăng. Hậu quả là Target, Nordstrom, Nike và một số công ty khác phải đóng cửa vĩnh viễn các cửa hàng bị trộm cắp hoành hành nhiều nhất.
Trường hợp của Dell đã cho thấy rõ những thách thức mà các nhà bán lẻ và cơ quan thực thi pháp luật gặp phải trong việc ngăn chặn loại tội phạm bán lẻ phức tạp này. Sự hợp tác giữa các bên thường rất tốn thời gian, mất nhiều năm để từ các vụ trộm cá nhân truy tìm ra các tổ chức tội phạm lớn hơn. Các công ty phải bỏ thêm nguồn lực vào hoạt động điều tra tội phạm thay vì chỉ ngồi chờ cảnh sát. Mô hình hợp tác hai bên đã trở thành xu hướng chính để giải quyết nhanh vấn đề và ngăn chặn bọn tội phạm.
Các công tố viên trên khắp nước Mỹ đang nhắm vào những “đầu mối gom hàng” như Dell. Scott Glenn, phó chủ tịch bảo vệ tài sản của Home Depot nhận định: “Đầu mối có vai trò rất quan trọng. Một tổ chức tội phạm bán lẻ muốn thành công phải có người thu gom và hướng dẫn những thứ thị trường đang cần”. Theo cảnh sát, nguồn cung cấp hàng cho đầu mối là những kẻ sẵn sàng ăn trộm để có tiền tiêu xài hoặc mua ma túy. Đầu mối còn tìm đến các chợ trực tuyến bán hàng không rõ nguồn gốc để tìm thêm hàng.
Trong một số trường hợp, chúng điều hành các “doanh nghiệp” cung cấp trực tiếp hàng bất hợp pháp cho các cửa hàng bán lẻ hoặc chợ trời. Năm nay, công tố liên bang ở ba tiểu bang Washington, Texas và Pennsylvania cho biết đã bắt giữ hoặc kết án những kẻ kiếm hàng triệu đôla bất chính bằng cách bán các hàng hoá bị đánh cắp trên các nền tảng thương mại điện tử như eBay, Amazon, Facebook Marketplace và OfferUp.
Chánh công tố Quận hạt Manhattan (New York) Alvin Bragg nêu rõ: “Những kẻ ăn cắp không thể kiếm lợi nếu không có người mua hàng của chúng”. Trong một báo cáo về tội phạm bán lẻ có tổ chức, ông cho biết văn phòng công tố đang tập trung truy tố những đầu mối theo kiểu “chặt đầu rắn”. Tháng Chín qua, kiểm soát viên Texas Glenn Hegar cảnh báo: “Cách bọn tội phạm ăn cắp hàng hoá và sử dụng các trang bán lẻ trực tuyến để bán hàng ăn cắp đã đặt ra những thách thức đặc biệt, kể cả về mặt pháp lý”.
Tại Seattle, báo cáo Tháng Bảy của văn phòng kiểm toán thành phố cho thấy chính quyền đã nhận biết được một số đầu mối nhưng do hạn chế về nhân sự nên không thể mở nhiều cuộc điều tra. Đây là một lý do khiến các công ty bán lẻ phải tự cứu. Mô hình hợp tác hai bên sẽ giúp giảm số cảnh sát tham gia điều tra.
Trước khi công tố Florida bắt đầu lập hồ sơ Dell, các nhà điều tra của Home Depot đã bắt đầu điều tra hai người nghi liên quan đến các vụ trộm tại các cửa hàng của công ty trong nhiều năm liền. Đầu Tháng Ba, một nhà điều tra phòng chống mất trộm của Home Depot xác định được hai nghi can rời khỏi một cửa hàng ở Ruskin, Florida có cầm hai cờ lê không dây và máy mài khuôn không dây mà không trả tiền. Ông chụp ảnh chiếc xe của họ và chuyển thông tin cho cảnh sát.
Như các nhà bán lẻ lớn khác, Home Depot tuyển dụng nhân viên giám sát máy quay an ninh tại các cửa hàng để kịp thời phát hiện kẻ trộm. Công ty có 2,322 cửa hàng trên khắp Bắc Mỹ với doanh thu $157.4 tỷ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 29 Tháng Giêng. Các đặc vụ từ Bộ Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng Florida đã tiến hành các hoạt động giám sát suốt hai tháng sau khi nhận được thông tin và xác định hai nghi phạm thường ghé vào các cửa hàng Home Depot ở bảy quận hạt.
Theo dõi, họ thấy chiếc xe lái đến nhà Dell để chuyển đồ ăn cắp vào trong gara. Đến Tháng Năm, cảnh sát đã có thông tin chi tiết về tài khoản eBay Anointed Liquidator của Dell, trong đó ghi địa chỉ chủ tài khoản, cũng chính là nơi “tập kết” hàng đánh cắp. Tháng Sáu, cảnh sát bắt hai nghi can đang rời một cửa hàng Home Depot với những sản phẩm vừa đánh cắp. Một phụ nữ thú nhận đã ăn trộm được khoảng… năm năm và từng thấy những người khác cũng giao hàng tại nhà Dell.
Theo lời khai, ban đầu Dell trả cho bà từ $5,000 đến $10,000 mỗi ngày, nhưng gần đây bà chỉ nhận được khoảng $600 đến $2,000 vì không thể ăn cắp nhiều đồ như trước. Dell từng cứu hai người ra khi họ bị bắt.
Làm sao để không bị “thu nhỏ” lợi nhuận
Ngành bán lẻ sử dụng thuật ngữ “shrink” (thu nhỏ) để định lượng tổn thất do trộm cắp cũng như bị mất mát hoặc hư hỏng. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation-NRF), “shrink” chiếm đến $112.1 tỷ trong tổng số thua lỗ của năm 2022 so với $93.9 tỷ năm trước đó.
Tỷ lệ “shrink” trung bình được các nhà bán lẻ báo cáo vẫn giống như năm 2019 và 2020. Các nhà bán lẻ phải chật vật giải quyết hậu quả kéo dài của nạn trộm cắp, từ đóng cửa vĩnh viễn các cửa hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất đến việc khóa nhiều mặt hàng “mục tiêu” trên kệ. Tình hình tệ đến nỗi, CEO của Lowe cho biết công ty đang phát triển công nghệ nhúng “nhận dạng tần số vô tuyến” vào các hàng hoá dùng điện để chúng không thể hoạt động nếu chưa được quét và tính tiền.
Các CEO ngành bán lẻ còn cảnh báo về số hành vi bạo lực và hù dọa đang tăng nhắm vào các nhân viên bán hàng và bảo vệ. CEO Target Brian Cornell nói: “Chúng tôi đã ghi nhận số vụ trộm cắp liên quan đến bạo lực hoặc đe dọa bạo lực tăng 120% trong năm tháng đầu năm”. Tháng Tư qua, một nhân viên chống trộm của Home Depot bị bắn chết trong một cửa hàng ở Pleasanton, California vì cố ngăn chặn một nữ nghi phạm. Tháng Chín, một người quản lý cửa hàng CVS ở Mesa, Arizona bị một khách hàng quay lại bắn chết bằng súng vì dám… ngăn y ăn cắp!
Theo cảnh sát và các chuyên gia phòng chống trộm cắp hàng hóa, cách dễ nhất để bọn trộm tiêu thụ hàng ăn cắp là bán nó trên các chợ trực tuyến như eBay. Tháng Sáu qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật ngăn chặn mua và bán hàng hoá bị đánh cắp hoặc hàng giả trên mạng. Các nền tảng bán hàng trực tuyến hỗ trợ luật này. Cảnh sát yêu cầu họ theo dõi và lấy thông tin cá nhân của những người bán có 200 giao dịch trở lên và kiếm được tổng doanh thu trên $5,000 trong 12 tháng.
Christian Hardman, phụ trách giám sát điều tra tội phạm và vi phạm quy định của eBay đang làm việc với các nhà bán lẻ và cơ quan thực thi pháp luật để điều tra hơn 500 tài khoản tình nghi phạm pháp mỗi năm.
Trên tài khoản Anointed Liquidator, Dell đã thực hiện được 10,500 giao dịch từ Tháng Một, 2020 đến Tháng Năm 2023, thu về khoảng $1.5 triệu. Các tài khoản như Anointed Liquidator thường nhận được những phản hồi “tích cực” vì bán hàng ăn cắp chất lượng cao với giá thấp hơn. Để truy tìm đầu mối gom hàng, các nhà bán lẻ sẽ thông báo cho eBay về những mặt hàng cụ thể bọn trộm nhắm đến nhiều nhất để công ty xác định những kẻ bán nhiều các sản phẩm đó.
____________
Hàng ăn cắp bán online – đối phó như thế nào?
