Chưa rõ tên “trùm” cho vay nặng lãi người Nga Maksim Zubkov (SN 1982) sang Việt Nam làm ăn từ lúc nào, chỉ biết khi bị bắt vào ngày 26 Tháng Sáu, hắn đã có trong tay 6 công ty núp bóng, cùng đặt văn phòng tại tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.
6 công ty bị điều tra gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động: Dịch vụ cầm đồ), Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động: Dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý).
Các công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay nặng lại (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.
Hoạt động cho vay của 6 công ty này được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của các công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Solution Lab, Infinity để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…). Tổng cộng có 22 người Việt tham gia vào hệ thống cho vay của Zubkov.
Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay hợp pháp cao nhất). Zubkov chỉ mới thu lãi 442 triệu đồng thì bị bắt.
22 nhân viên người Việt dưới quyền Zubkov cũng bị tạm giam để điều tra.
Dư luận cho rằng tên “trùm Nga ngố” này sẽ được Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga bảo lãnh đem về nước chứ không cho xử ở Việt Nam. Riêng 22 tên “đệ tử theo đóm ăn tàn” thì chính quyền Viêt Nam tự xử.
